Modello 231 e intelligenza artificiale: rAisk in 4 minuti

Costruire e aggiornare il Modello 231 con l'intelligenza artificiale, partendo dai rischi reali dell'impresa: è quello che fa rAisk, e in questo video di 4 minuti vedi come funziona. Dalla mappatura dei rischi 231 agli scenari di rischio, fino ai documenti pronti per il management.

Responsabilità dell'impresa e D.lgs. 231/2001

Il D.lgs. 231/2001 stabilisce che, se un reato è commesso nell'interesse o a vantaggio dell'impresa, ne risponde anche l'impresa: con sanzioni pecuniarie fino a un milione e mezzo di euro e con sanzioni interdittive che possono fermare l'attività.

Il Modello 231: l'unico esimente

Per proteggersi, l'impresa ha uno strumento: il Modello di organizzazione, gestione e controllo. È l'unica esimente prevista dal decreto, a condizione che sia idoneo, efficacemente attuato e aggiornato.

La legge non lo rende obbligatorio, ma nella pratica è sempre più necessario: lo chiedono gare d'appalto, rating di legalità, banche e partner commerciali. E contribuisce agli adeguati assetti organizzativi dell'impresa.

Il problema è che costruirlo e mantenerlo aggiornato è complesso, perché i reati presupposto cambiano nel tempo. Un esempio recente sono i reati legati all'intelligenza artificiale.

Mappatura dei rischi 231 con l'intelligenza artificiale

rAisk mette a disposizione centinaia di comportamenti illeciti tratti da casi reali e migliaia di misure di controllo, collegati a reato, processo e settore.

Si usa attraverso il connettore MCP: lo colleghi al tuo assistente di intelligenza artificiale, descrivi l'obiettivo con parole tue e ricevi scenari di rischio e documenti.

Nel video l'esempio è un'impresa che produce olio d'oliva. rAisk individua i reati a cui è esposto il settore, dalle frodi in commercio alla contraffazione delle denominazioni d'origine. Poi confronta i rischi con le Parti Speciali del Modello e mostra cosa è presidiato, cosa è parziale e cosa è scoperto.

Lo scenario di rischio completo

Per ogni rischio rAisk restituisce lo scenario completo:

• il reato;
• il comportamento illecito, tratto da un caso reale;
• il processo coinvolto;
• il comportamento alternativo lecito;
• le misure di controllo.

Ogni rischio ha un'origine e ogni misura un fondamento: casi reali, sentenze e linee guida integrali. Quando arriva un nuovo reato, in rAisk trovi già i suoi scenari, e puoi aggiornare il Modello in tempo.

Dall'analisi al documento: matrice dei rischi in Word, Excel e PowerPoint

Il secondo esempio del video riguarda il commercio. Si chiede una matrice dei reati tributari e la si riceve in Excel. Poi la matrice diventa una presentazione per il management, con i rischi più rilevanti sotto la lente. Sono documenti reali, generati con il connettore rAisk.

rAisk Anonymizer: i dati restano sul tuo computer

Prima di dare un documento all'intelligenza artificiale, come il Modello di organizzazione, c'è rAisk Anonymizer. È l'applicazione desktop inclusa nell'abbonamento e lavora in locale e offline, sul tuo computer.

Nomi, codici fiscali e indirizzi diventano segnaposto. Così lavori con l'intelligenza artificiale senza condividere dati personali, e alla fine ripristini il documento originale.

A chi si rivolge rAisk

• imprese che vogliono un Modello 231 efficace;
• responsabili compliance;
• chi si occupa di sistemi di gestione per qualità, ambiente e sicurezza;
• chi lavora su anticorruzione e Tax Control Framework;
• Organismi di Vigilanza;
• consulenti 231;
• amministratori giudiziari.

Chi siamo

rAisk® è un marchio registrato nell'Unione Europea di Legal-Riskipedia® S.r.l., startup innovativa presente a Palermo, Firenze e Milano. Ha una rete su tutto il territorio nazionale e una prospettiva europea: la knowledge base include anche norme tecniche nazionali e internazionali e indicatori di rischio per le attività transnazionali.

Anticipare significa avere controllo.

E adesso?

Se vuoi vederlo sui casi che ti interessano, prenota 20 minuti con un consulente rAisk: scegli tu giorno e ora. Se preferisci provarlo sul tuo lavoro, attiva il Trial di un mese, con 15 azioni al giorno e senza rinnovo automatico.